La 37º reunión plenaria del GAFI Caribe (GAFIC – CFATF) tendrá
lugar en Managua del 26 al 30 de mayo. Ana Isabel Morales Mazún, Ministra de
Gobernación para las Relaciones Interiores, Presidenta del Consejo Nacional de
Lucha contra el Crimen Organizado y contacto principal de Nicaragua
será la anfitriona de la reunión.
La
agenda de trabajo del Grupo muestra el esfuerzo del GAFIC por recuperar la
fortaleza del Grupo frente a las críticas recibidas en el pasado y al abandono
del Grupo de varios miembros hispanoparlantes que cambiaron de membresía al
integrarse en GAFISUD (Panamá y Costa Rica, así como probablemente
Guatemala en un futuro cercano)
La apertura
del Plenario está prevista que cuente 29 de mayo, con el Comandante Daniel Ortega, Presidente de
la República de Nicaragua quien realizará el Discurso Principal.
En él aludirá a los esfuerzos de Nicaragua con su programa nacional
de reforma y modernización de la arquitectura Anti Lavado de Dinero y contra el
Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT ) para adecuarse a los estándares
internacionales.
Según la
nota publicada por la Secretaría del GAFIC uno de los aspectos importantes de
la reunión será la presentación del nuevo miembro del personal de la
Secretaría, la Sra. Diana Firth
Novelo, ciudadana de México y anteriormente colaboradora de Citibank, México,
quien, al 01 de mayo, 2013, fue nombrada Subdirectora Ejecutiva de la
Secretaría del GAFIC.
El
nombramiento de la señora Firth Novelo lleva la dotación de personal en la
Secretaría del GAFIC a doce (12), cinco de los cuales son bilingües en inglés y
español, los idiomas oficiales de la organización. Este nombramiento servirá
para mejorar el medio en el que los otros miembros del personal desarrollen su
capacidad bilingüe, al abordar las necesidades de los seis Miembros de habla
hispana.
Asimismo, se
presentará al Sr. Eduardo
Gamero, nacional de España, quien se incorporó a la Secretaría en septiembre de
2012 en calidad de Oficial de Tecnología de la Información y es
la mente maestra detrás de la presencia continua y renovada del sitio Web del
GAFIC. la Plataforma de Conocimiento del GAFIC, para las Conferencias de
Cumplimiento con pago de cuota, dirigidas al sector privado, y el sistema de
comunicación interna y distribución de documentos entre las partes interesadas
del GAFIC.
Además, el
Sr. Gamero es responsable de la contribución del GAFIC, a propuestas alrededor
de una iniciativa que tiene por objeto modernizar la distribución de documentos
dentro de la red global ALD/ CFT que comprende el GAFI y los ocho Organismos
Regionales al Estilo del GAFI (OREGs), algunas de las cuales ahora se
encuentran en uso.
Los informes de evaluación de los sistemas anti lavado
Con la
finalización de todas las Misiones de Evaluación Mutua durante la Tercera Ronda
de Evaluaciones, el enfoque para todos los Miembros del GAFIC es el proceso de
Seguimiento y la rectificación de todas las deficiencias ALD/CFT pendientes,
señaladas en los respectivos Informes de Evaluación Mutua.
También se
está prestando una atención considerable a la velocidad con la que los Miembros
del GAFIC abordan las deficiencias estratégicas que representan una amenaza
para el sistema financiero internacional, identificadas de conformidad con los
criterios del ICRG GAFI y el excelente trabajo del ICRG GAFIC, que refleja y
trabaja junto con el ICRG GAFI, y trata de alentar a los Miembros del GAFIC
para evitar los peligros concomitantes y la pérdida de la reputación
internacional del proceso ICRG GAFI.
Considerarán
veintitrés informes de seguimiento, así como los resultados de la Misión
Técnica del GAFIC a Nicaragua y las Misiones del ICRG GAFIC a Belice, Dominica
y Guyana. También considerarán los esfuerzos actuales de Antigua y Barbuda en
la reestructuración de la Comisión Reguladora de Servicios Financieros.
Un aspecto
crítico del ICRG GAFIC es el Foro de Donantes, cuya intención es proporcionar
la plataforma para casar los recursos disponibles de los donantes del GAFIC,
con las necesidades de Asistencia Técnica y Capacitación (AT & C) de todos
los miembros del GAFIC, para abordar las deficiencias ALD / CFT.
El Foro de
Donantes de Nicaragua, revisará el Plan Maestro del GAFIC sobre las necesidades
AT & C de los Miembros, que constituye un aspecto importante del Programa
de Trabajo del Presidente Jallow para 2012-2013 y los Donantes del GAFIC
delinearán tanto las iniciativas actuales en esta materia, como el mecanismo
mediante el cual se pueden detectar, evaluar y ofrecer a las jurisdicciones
Miembro del GAFIC.
La cuarta Ronda de Evaluaciones comenzará en el segundo semestre
de 2014. El Grupo
de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI WGFI (GAFIC), de acuerdo con su
mandato de seguir y mantener informada a la membresía sobre las iniciativas en
curso del GAFI y de manera importante, en preparación para la Cuarta Ronda de
Evaluación de los Miembros del GAFIC, presentará un resumen de la versión
revisada de la Metodología ALD / CFT del GAFI de febrero 2013, herramienta de
evaluación para la realización de la Cuarta Ronda.
El Grupo de
Trabajo sobre la Acreditación, el cual es un subgrupo del Foro de Jefes de UIF,
continuará su trabajo en la elaboración de los módulos de capacitación y la
identificación de instructores para la implementación del Programa de un millón
(1.000.000) Euros, de una duración de tres años, dirigido a la Acreditación de
Investigadores y Analistas Financieros que debería comenzar a principios de
2014 y es financiado por la Unión Europea, con el apoyo de CARFORUM y CARICOM
IMPACS.
Se llevará a
cabo este proyecto a través de la Secretaría del GAFIC, y fortalecerá la
capacidad regional para arrebatar el lucro a la delincuencia.
El Foro del GAFIC para Jefes de UIF y el Grupo de Trabajo sobre Tipologías también se reunirá para continuar la preparación de los trabajos programados.
El servicio y la
experiencia, hacen la diferencia.
