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26/6/13

Francisco pone vigilancia en Banco del Papa



Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco creó una comisión especial formada por cinco personas para que lo informe directamente sobre las actividades del controvertido banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), involucrado en varios escándalos por sospechas de blanqueo, informó este miércoles en un comunicado la Santa Sede.
La comisión pontificia deberá ilustrar al Papa "personalmente"  sobre "las actividades y la situación jurídica" del banco del Vaticano y fue designada "en el marco de la reforma" de la Curia Romana, precisa la nota.
Para la creación de la comisión pontificia, el Papa argentino firmó un "quirógrafo", una suerte de documento jurídico escrito por el mismo pontífice, con fecha 24 de junio.
La comisión tiene como objetivo "reunir informaciones sobre la evolución de la entidad y presentar sus conclusiones al Santo Padre", precisa la nota que subraya que comenzará a trabajar "en estos días".
Los miembros de la comisión son el cardenal italiano Raffaele Farina, ex-responsable de los archivos secretos del Vaticano, el cardenal francés Jean-Louis Tauran, el español Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, experto en la legislación del Vaticano (coordinador), el estadounidense Peter Bryan Wells, miembro de la Secretaría de Estado y la profesora laica estadounidense Mary Ann Glendon, especialista en derecho de Harvard.
El llamado banco del Papa, fundado en 1942 por Pío XII, con activos por 7,100 millones de euros, maneja miles de cuentas de curas y monjas en todo el mundo, desde simples hermanas filipinas que vienen a estudiar a Roma, pasando por obispos y cardenales, hasta poderosas congregaciones religiosas repartidas en todos los rincones del planeta.
Escándalos como la quiebra del banco Ambrosiano de 1982, que involucró a la mafia, masonería y servicios secretos estadounidenses, mancharon la credibilidad del Banco del Papa, acusado de lavar el dinero sucio de organizaciones criminales a través de cuentas anónimas.
El pontificado de Benedicto XVI quiso limpiar ese pasado turbio, de mala gestión y normalizar su gestión, sin lograrlo.
Desde que llegó el nuevo presidente del IOR, el alemán Ernst von Freyberg, nombrado pocos días antes de la elección de Francisco, un equipo de expertos de la agencia financiera Promontory verifica la situación de cada una de las 19,000 cuentas de IOR.
En su primera intervención sobre IOR, el pasado 16 de junio, Francisco designó al italiano monseñor Battista Mario Salvatore Ricca, uno de sus hombres de confianza, como nuevo "prelado" de esa institución.
Se espera que el Papa, que desde su elección en marzo defiende una Iglesia pobre para los pobres tras recordar recientemente que San Pedro no tenía cuenta bancaria, reforme drásticamente la mayor entidad financiera de la Iglesia.

25/6/13

Listas GAFI actualizadas a junio de 2013: países con deficiencias en sus sistemas anti lavado de dinero



El Grupo de Acción Financiera  sobre lavado de dinero (GAFI) ha celebrado la reunión de los grupos de trabajo y la reunión plenaria bajo la Presidencia Noruega, en Oslo  los días 19 a 21 de junio  de  2013.
Mediante comunicación pública de 21 de junio  el GAFI ha actualizado el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
LISTA ROJA:  2 países
GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes:
Siguen en junio de 2013: Iran y Corea del Norte
Incorporaciones en junio de 2013ninguna
Salen de la lista : ninguno
Amenazados de entrar  si no realizan progresos: ninguno
LISTA NEGRA:  12 países
Países con deficiencias en ALD/CFT que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar  un plan para solucionar las deficiencias. El GAFI llama a sus miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción.
Siguen en Junio 2013:
Ecuador; Etiopía; Indonesia ; Kenia; Myanmar; Paquistán ; Santo Tomé y Príncipe; Siria ; Tanzania ; Turquía , Vietnam y Yemen
 Incorporaciones en febrero de 2013ninguna
Marruecos y Tajikistán fueron avisados por el GAFI en febrero de 2013 de no haber hecho progreso suficiente y de que podían pasar a la lista negra si no realizaban un progreso suficiente. El GAFI ha valorado que han mejorado y deben seguir en la lista gris
Salen de la lista negra y pasan a lista gris: Nigeria por haber satisfecho la previsiones del Plan de acción acordado con el GAFI
LISTA GRIS OSCURECIDA : 2 países
Países avisados del riesgo de pasar de la lista gris a la negraArgelia y Antigua y Barbuda
El GAFI no está aún satisfecho de que las jurisdicciones hayan hecho un progreso suficiente en sus planes de acción acordados con el GAFI. Los elementos más importantes o la gran parte del plan de acción no han sido realizados. Si estas jurisdicciones no realizan las acciones suficientes de sus planes de acción para el siguiente plenario de octubre de 2013, entonces el GAFI identificará a estas jurisdicciones como fuera de cumplimiento  y adoptará las medidas adicionales de hacer un llamamiento a los países para que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones.
LISTA GRIS :  21 países  (proceso continuo en el que el GAFI sigue revisando países). 
Países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias.
El GAFI y los Grupo regionales estilo GAFI continuarán trabajando con estas jurisdicciones y reportarán sobre el progreso realizado para solucionar las deficiencias. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que completen la implementación de los planes de acción de forma expeditiva y de acuerdo a los calendarios acordados. El GAFI monitoreará de cerca la implementación de los planes de acción.
Siguen en febrero de 2013:
Afganistán
Albania
Angola
Argentina
Bangladesh
Camboya
Cuba
Kuwait
Kyrgyzstan
Mongolia
Marruecos
Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Sudan
Tajikistan
Zimbabwe 
Argelia
Antigua y Barbuda
 




Incorporaciones en junio de 2013:  Laos
Salen por paso a lista negra: ninguno
Salen de la lista y del sistema de seguimiento: Bolivia ,Brunei Darussalam ; Filipinas ; Sri Lanka y Tailandia 
Estos países seguirán trabajando con su Grupo regional estilo GAFI para solucionar los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

24/6/13

EEUU sanciona a Deloitte con 10 millones por auditoría anti lavado negligente del banco Standard



De acuerdo con lo anunciado el 17 de junio por el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, la unidad de asesoría financiera de Deloitte LLP's pagará $10 millones y se abstendrá durante un año de realizar nuevos negocios en Nueva York consecuencia del acuerdo convenido en el proceso de acusación relativo a su revisión de los controles anti lavado de dinero en el Standard Chartered Bank.
La autoridad financiera dijo que este caso es solo el inicio de una campaña para investigar y reformar la industria de la consultoría.
La prohibición de nuevos negocios y las reformas se refieren solo al Grupo de consultoría financiera de Deloitte que está separada de la rama de auditoría.
En agosto, Standard Chartered fue sancionado en Nueva York con una multa de $340 millones por violar las sanciones con Irán y otros países. En diciembre recibió otra multa de $327 millones para resolver las imputaciones similares de otras agencias de EEUU.
Deloitte, omitió información crucial en un informe para los reguladores en su examen independiente del banco. La autoridad financiera dijo que Deloitte también violó la ley bancaria de Nueva York al suministrar a Standard informes confidenciales que afectaban a actividad sospechosa que la firma había preparado para otros blancos clientes.
Benjamin Lawsky, superintendente del regulador bancario del estado dijo que la acción contra Deloitte es un caso testigo y que las reformas pueden servir también para otras agencias del gobierno que tienen consultores externos para el trabajo regulatorio
En cierto momento, Chartered le pidió a Deloitte que borrara una recomendación que discutía cómo las transferencias electrónicas podían ser manipuladas por los bancos para evadir los controles anti lavado.
La multa de $10 millones es casi dos veces el importe de los honorarios que recibió la firma por su trabajo para Standard Chartered según una fuente familiarizada con esta materia.

20/6/13

Argentina: 150 allanamientos en operación contra presunta red de lavado en el fútbol



Con una batería de allanamientos, la justicia federal logró "desarticular" una presunta red de lavado de dinero que roza a jugadores, representantes y dirigentes de clubes del fútbol argentino. Fue en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la venta de futbolistas a equipos extranjeros.
El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer 150 allanamientos en sedes de clubes , oficinas de representantes y financieras. Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, la investigación del caso dio con la "oficina central" de una red de lavado del fútbol argentino. Se trata de la financiera Alhec Group, a través de la cual se habrían realizado las transferencias de varios jugadores. Fuentes de la investigación indicaron que Alhec Group, que trabajaba con "otras cuevas" de la City Porteña, "presenta vínculos con la mayoría de los clubes" del fútbol local.
 En marzo pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Ricardo Echegaray, ya había apuntado contra esa financiera, firma ubicada en Paraguay 641, por "fuga de divisas" .
 La causa, que se derivó del caso en que se investiga la supuesta alteración de documentos de jugadores para obtener la ciudadanía italiana, se inició el año pasado por una denuncia de oficio que presentó el ex fiscal Luis Camparatore luego de que se conociera que varios clubes habían realizado transferencias mediante triangulaciones con entidades de Uruguay y Chile.
 Además de los allanamientos en la Argentina, hubo operativos "simultáneos" en Chile y Uruguay, que fueron solicitados vía exhorto por Oyarbide.
 El megaoperativo fue realizado por agentes de la Policía Federal que irrumpieron en las sedes de San Lorenzo, Racing, Vélez, Independiente, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín en búsqueda de pruebas y documentación. También se allanaron las oficinas de varios representantes del fútbol local. Sus nombres no fueron revelados debido al secreto de sumario.
"Es un allanamiento que se enmarca en todos los clubes. Es una causa de Oyarbide por el tema de los pases y lavado de dinero. Le dimos todo y no tenemos nada que ocultar", afirmó ayer el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens.
El año pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a revisar transferencias de futbolistas entre clubes argentinos y los traspasos a equipos extranjeros. El juez Javier López Biscayart procesó anteayer a Jonathan Bottinelli por "tentativa de evasión tributaria",
Allanamientos en Uruguay
La justicia uruguaya realizó varios allanamientos en Montevideo a financieras y bancos 'off shore', en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero en pases de futbolistas en la Argentina, dijo hoy a la AFP una fuente judicial. 

Los allanamientos fueron autorizados por la jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos "en cumplimiento de una solicitud del Estado argentino, en el marco de una cooperación judicial entre ambos países", explicó la fuente. 
Las empresas allanadas fueron la firma de cambios y transferencias Alhec Group y el Royal Bank of Canadá.