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22/1/18

EN LA MIRA EL FUTBOL VENEZOLANO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO



El fútbol venezolano se ha caracterizado a través de los años por tener un sinfín de problemas. Y este 2018 no será la excepción. Lo sucedido con Gran Valencia, que perdió su cupo en la primera división por las dos incomparecencias en la última zafra, además de la sospecha de amaños de partido, aunado a las deudas de Deportivo Anzoátegui, que hacen que el equipo oriental esté en duda para el inicio del Torneo, ensombrecen el comienzo del Apertura el 28 de enero.
El 14 de diciembre se conoció la noticia que miembros de la junta directiva y del cuerpo técnico del equipo carabobeño fueron detenidos por el Cicpc cuando llegaban a casa, luego de un compromiso en Puerto Ordaz contra Angostura.
Según lo publicado por el ente policial, la medida fue "por estar presuntamente involucrados en los delitos de legitimación de capitales, extorsión, lavado de dinero, otros hechos penados por la justicia venezolana".
Actualmente, están privados de libertad: la presidenta de la institución, Yanybis Alvarado; el director técnico Bladimir Morales; el preparador físico Jovanny Irribaren; Luis Durán, gerente de comunicaciones y Luis Padrón y Cesar Partiño, quienes fungían como asesores del club. Se supo que la investigación está en curso y se encuentra en manos de la fiscalía.
Y los amaños es algo que ha afectado al fútbol venezolano desde hace un tiempo. En la campaña anterior, salió a la luz el caso de Trujillanos FC luego de un encuentro contra el Caracas FC en el Estadio Olímpico de la UCV que finalizó con marcador de 4-0. Esto generó la salida de gran parte de la nómina andina y la renovación de la misma. Meses más tarde el entrenador argentino Cristian Ferlauto, quien dirigía a Los Guerreros de la Montaña en aquel momento y reveló la situación, salió del club rumbo a su país.
Otro caso fue la denuncia que hizo Henry Palomino, quien militó en el Zulia FC entre 2011 y 2017. En la final de Copa Venezuela contra Estudiantes de Caracas en 2016, el mediocampista, de 34 años de edad, dijo al diario Panorama que recibió una propuesta para perder ese duelo.
Sin dejar de lado lo que contó Charles López en julio del año pasado a El Nacional. En aquella entrevista develó que en agosto de 2015, cuando ocupaba el cargo de director técnico de Estudiantes de Caracas, después de un compromiso contra Estudiantes de Mérida, un grupo de jugadores se acercó para notificarle que les llegó una proposición para vender partidos. Se inició una investigación interna, el estratega tachirense acudió a la fiscalía para entregar las pruebas y testimonios que había consignado. Hasta ahora, no hay pistas con respecto a lo hecho por el Ministerio Público.
El origen. Las personas involucradas en los amaños vienen del exterior, en su mayoría ligadas a casas de apuestas en China, España, Singapur y Rusia, de acuerdo a lo revelado por diversas fuentes.
¿Por qué venir hacia estos lares? Un país con una crisis económica similar a la que vive Venezuela es ideal para esta clase de artimañas. Sumado a eso, los inconvenientes que han aquejado al fútbol nacional durante tanto tiempo: impagos, montos bajos, malas condiciones de trabajo, entre otros. Es decir, un jugador que no ha cobrado en varios meses o que percibe una cifra que no satisface sus necesidades es blanco fácil para la gente que maneja este flagelo.
Y es algo que también ocurre en otros lugares. Hace unos días salió a la luz la noticia de que seis jugadores de la selección sub-21 de Malta fueron sancionados (dos de ellos de por vida) por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, por amaños de partidos.
En Venezuela, el caso de Gran Valencia fue el primero en ser castigado. La justicia ordinaria lo hizo con la detención de los involucrados y la FVF dictaminó la victoria de Academia Puerto Cabello frente a la escuadra celeste en el Torneo de Ascenso de la segunda por "amaño demostrado".
Por consiguiente, la oncena costeña superó en el Hexagonal B a Ureña SC con 19 puntos y obtuvo el cupo en la máxima categoría en lugar de su vecino estadal. Esto da pie a pensar que en un futuro se puedan castigar otros casos similares. De no ser así, será complejo combatir este delito y continuará siendo común.
Por otro lado, se intentó contactar a la FVF para obtener información sobre el tema y no se obtuvo respuesta.
El Deportivo Anzoátegui. En los últimos tiempos, el conjunto oriental se convirtió en uno de los referentes del balompié rentado después de conseguir títulos (Torneo Apertura y Copa Venezuela en el 2012 bajo la dirección técnica de Daniel Farías) y diversas participaciones en competencias internacionales.
No obstante, la situación actual es muy disímil a la de aquel entonces y a su alrededor reina la incertidumbre porque, a falta de menos de tres semanas para el inicio del campeonato, no tienen plantilla conformada para afrontar la zafra (los futbolistas que estuvieron en sus filas en temporada pasada finalizaron contrato y no han fichado a ninguno), no han contratado un cuerpo técnico y la junta directiva no aparece por ningún lado. Inclusive, no hubo representes del club en el sorteo de la primera división que se efectuó la semana pasada en la sede de la Asociación de Clubes.
Una de las causas de la actual situación del Anzoátegui es la deuda pendiente con jugadores que vistieron la camiseta de la escuadra aurirroja en en el pasado reciente (Juan Fuenmayor, Renny Vega, Ricardo Martins, entre otros) y que se aproxima al millón de dólares. Aunado a eso, a la última nómina se le adeuda un mes y al cuerpo técnico saliente, tres.
Ante todo este escenario, se pudo conocer que los dueños del Danz han buscado comprador y existen grupos de inversionistas interesados en adquirir la divisa. Un consorcio colombiano, que posee clubes en el país vecino, es uno y otro es el consorcio que es propietario de Petroleros de Anzoátegui, cuadro de la segunda división.
"El proceso de negociación está bastante adelantado y estamos en conversaciones, especialmente con los jugadores a los que se les adeuda. Es un monto importante y saldar eso es pilar fundamental para culminar la negociación", informó a El Nacional el presidente del conjunto blanquinegro Víctor Vásquez.
"Es injusto que el estado tenga un club con una década en primera (Deportivo Anzoátegui) y desaparezca. Entonces creo que, teniendo la infraestructura como el estadio José Anzoátegui, además del material humano, se pueden lograr cosas importantes. Nosotros adquiriríamos el 100% del equipo, jugaríamos bajo el nombre del Deportivo Anzoátegui por el momento ya que se efectuó el sorteo del torneo. Trataríamos de incorporar los colores de Petroleros y después cambiarle el nombre", añadió.
Y pese a todo el ciclo de la transacción, los directivos no se olvidan de la pretemporada de Petroleros. "Lo que es cierto es que nos estamos preparando para el campeonato de segunda división. No ha pasado nada con la negociación que afecte a nuestro plantel.
No es un tema que va a cruzar la frontera entre directiva y jugadores. Ellos (cuerpo técnico y futbolistas) deben enfocarse en prepararse para la venidera campaña", contó.
FUENTE: ALD/ElNacional


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27/12/17

EL NUEVO METODO DE LA MAFIA CHINA PARA LAVAR DINERO



 La Policía ha descubierto el nuevo método de blanqueo de dinero que utilizan las mafias chinas: el "daigou", fenómeno, más o menos reciente, que consiste en comprar artículos, sobre todo de lujo, fuera de China para venderlos a clientes en el país asiático.
A esta conclusión han llegado los agentes de la 'Operación Shopping' que el pasado 25 de octubre detuvieron a 104 personas en diferentes provincias tras más de un año de investigaciones en las que finalmente se destapó cómo algunos empresarios chinos asentados en España eludían el pago de impuestos a la hacienda pública mediante el envío de beneficios utilizando a los denominados 'daigou'.
La Dirección General de la Policía explica que los 'daigou' son ciudadanos chinos, normalmente estudiantes que residen fuera de su país, y que se dedican a la venta 'online0 de productos de lujo que adquieren de forma masiva en establecimientos exclusivos, obteniendo a cambio una comisión por su intermediación.
Así funciona El 'modus operandi' de esta forma de blanqueo de capitales es el siguiente: los empresarios chinos hacen entrega de dinero en efectivo no tributado a los 'daigou', quienes, con esa cantidad, adquieren artículos de lujo en establecimientos comerciales para venderlos después en China.
Visitan establecimientos de lujo y obtienen fotografías de los artículos que exponen en cuentas personales de conocidas redes sociales del país asiático para su venta entre particulares. De este modo contactan con los potenciales compradores, residentes en China, quienes después realizan el pago del producto en yuanes por medio de plataformas de pago 'online'.
Los productos son finalmente enviados y entregados a sus destinatarios a través de servicios de empresas de paquetería o personalmente mediante turistas o familiares de los compradores que regresan a su país.
Este canal de comercio reporta diferentes beneficios a los 'daigou': vendiendo el artículo a un precio superior al adquirido en el establecimiento en España; reclamando la devolución del IVA de los productos adquiridos; o mediante el cambio de divisa cuando el pago se realiza a través de plataformas de pago 'online' marcando un tipo de cambio yuan/euro superior al que cotiza en el mercado financiero.
Las transacciones económicas entre el 'daigou' y el empresario se realizan entre cuentas chinas que no quedan registradas oficialmente, que no requieren el traslado físico o mediante transferencia del dinero a China, que vulneran los cauces legales establecidos y que causan un grave perjuicio a las arcas del Estado.
Más tramas delictivas
La trama desmantelada en octubre era compleja, según la Policía, integrada por más de 50 empresarios y comerciantes chinos, residentes en diferentes puntos del territorio nacional, que han entregado a esta trama criminal dinero en efectivo no declarado a la Hacienda pública española para su traslado a la República China.
Además se pusieron al descubierto varios entramados delictivos paralelos que, a cambio de una comisión de en torno al 4 %, recibían el dinero en efectivo de estos empresarios y lo colocaban, sin traslado físico, en la República Popular China. Para ello, no solo empleaban a los 'daigou' sino que también realizaban transferencias bancarias electrónicas utilizando empresas donde figuran testaferros de la trama o lo transportaban físicamente por personas de confianza.
Uno de estos entramados delictivos estaba compuesto por un complejo empresarial, dirigido por cinco socios chinos, dedicado a la fabricación, reparación y distribución de dispositivos electrónicos de telecomunicación, y constituido por varias sociedades que figuran a nombre de terceras personas.
Otra de estas tramas delictivas descubiertas está constituida por dos núcleos familiares muy cercanos, con empresas en el polígono industrial de Cobo Calleja de Madrid, que recaudaban dinero en efectivo de empresarios del referido polígono y de otras provincias del territorio nacional.
FUENTE: ALD


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18/12/17

EUROPA TOMA MEDIDAS CONTRA EL BITCOIN PARA FRENAR AL LAVADO DE DINERO



Los estados y legisladores de la Unión Europea acordaron tomar normas más estrictas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las plataformas de intercambio de bitcoins y otras monedas virtuales, dijo la UE en un comunicado.
El acuerdo es parte de un conjunto más amplio de medidas para abordar los delitos financieros y la evasión fiscal. Los legisladores de la UE también respaldaron controles más estrictos sobre las tarjetas de prepago y aumentaron los requisitos de transparencia para los propietarios de fideicomisos y compañías.
"El acuerdo de hoy traerá más transparencia para mejorar la prevención del lavado de dinero y para cortar el financiamiento del terrorismo", dijo la comisionada de Justicia de Europa Vera Jourova.
La decisión de la UE se produce debido a que los precios de Bitcoin han subido más de 1.700 por ciento desde comienzos de año, lo que desencadena la preocupación de que el mercado sea una burbuja que podría explotar de manera espectacular.
Las medidas acordadas pondrán fin a las transacciones anónimas en plataformas de divisas virtuales y tarjetas de pago prepagas, que según los investigadores podrían haberse utilizado para financiar los ataques de los militantes.
Las plataformas de intercambio de Bitcoin y los proveedores de "billetera" que poseen la moneda cibernética para los clientes deberán identificar a sus usuarios, bajo las nuevas reglas que ahora deben ser formalmente adoptadas por los estados de la UE y los legisladores europeos y luego convertidas en leyes nacionales dentro de 18 meses.
Los legisladores de la UE tardaron más de un año en negociar para llegar a un acuerdo sobre las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea después de los ataques de disparos y bombardeos en París y Bruselas en 2015 y 2016, en los que murieron más de 160 personas.
Las conversaciones se prolongaron debido a que algunos estados de la UE se opusieron a una mayor transparencia en los fideicomisos y las empresas, por temor a un impacto negativo en sus economías.
La legisladora de la UE a cargo del tema, la holandesa Green Judith Sargentini, dijo que Gran Bretaña, Malta, Chipre, Luxemburgo e Irlanda se encontraban entre los que se oponían a los cambios. El acuerdo permite a las autoridades y "las personas que puedan demostrar un interés legítimo" acceder a los datos sobre los titulares beneficiarios de los fideicomisos.
Los fideicomisos son vehículos financieros legítimos para administrar los activos, pero a veces se los ha acusado de ocultar actividades ilegales debido a su falta de transparencia.
Transparency International, un grupo de derechos, calificó el acuerdo como "un avance", pero lamentó el hecho de que los datos sobre los propietarios de los fideicomisos no sean completamente públicos, como lo será para los propietarios beneficiarios de las compañías. El aumento del escrutinio público es considerado esencial por la comisión de la UE y también por los grupos de derechos humanos, para prevenir los delitos financieros y la evasión fiscal.
 FUENTE: ALD/ Anticorruptiondigest

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