A diez meses de haber sido
exonerada, Sandra Ávila Beltrán, conocida como 'la Reina del Pacífico',
remprendió su cruzada legal por recuperar sus bienes incautados, entre los que
destacan cuantiosas pólizas de seguro, que le fueron requisadas, en
consideración a que constituían una prueba incriminatoria en el proceso que se
le siguió por lavado de dinero.
Los seguros de vida acumulan cifras
millonarias y fueron pagadas por medio de cuentas bancarias, que también se
inmovilizaron, debido a los cuantiosos movimientos, según reportes de
instituciones como Banorte, Bancomer, HSBC, y Santander.
Ávila Beltrán inició el proceso de
recuperación de éstas pólizas desde el tiempo en que estaba recluida, y al
momento su juicio de garantías se encuentra en el Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, donde
reclama la orden de aseguramiento realizada por un agente del Ministerio
Público de la Federación dependiente de la Procuraduría General de la República
(PGR).
Entre las pólizas de seguros que
reclama, destaca la contratada a Seguros Monterrey Aetna, por 100 mil dólares
el 18 de octubre de 2000, otras tres por 5 mil dólares, con fechas del 19, 24,
y 31 de octubre de 2000; y una más por 9 mil dólares, comprada el 31 de octubre
de ese mismo año.
Así mismo requiere una póliza a
Seguros Monterrey New York Life, por 100 mil dólares, con fecha del 28 de marzo
de 2001, y a la entidad financiera, Monterrey Aetna, le exige la devolución de
una por 50 mil dólares, adquirida el 18 de octubre de 2000.
En tanto a Seguros Monterrey New
York Life le pide que le entreguen una póliza por un millón de dólares
contratada el 25 de marzo de 2002.
La
Secretaría de Hacienda inició la investigación
Los primeros señalamientos del caso
los realizó la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de la
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), que puso en conocimiento de la Procuraduría General de la República,
(PGR), obre los movimientos financieros por fuertes sumas de dinero en moneda
nacional y dólares americanos para la contratación de seguros de vida y
operaciones bancarias.
La mujer, que asegura dedicarse al
negocio de bienes raíces, tuvo como coacusado a su hijo, José Luis Fuentes
Ávila, quien luchó jurídicamente durante dos años para abatir los señalamientos
en su contra, formulados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada.
El mandamiento judicial para detener
a madre e hijo, fue emitido el 15 de febrero de 2011 en la causa penal 46/2011,
en la que se les señala por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la hipótesis
de, "al que por sí, deposite recursos dentro del territorio nacional, con
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad
ilícita".
El
proceso de su hijo
En enero de 2014, José Luis Fuentes
Ávila recibió del primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Jalisco el
amparo definitivo que lo eximió de los cargos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, por los que era procesado por el juez séptimo de Procesos
Penales Federales; se confirmó así el amparo concedido en junio de 2013 por el
juzgado cuarto del distrito.
El joven Fuentes Ávila tenía
depósitos bancarios en su cuenta de HSBC por 3 millones 871 mil 405 pesos y
retiros por 3 millones 688 mil 935 pesos, por lo que intervino el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), que informó que no estaba inscrito en el
Registro Federal de Contribuyentes, y que había presentado declaraciones de
impuestos federales.
Durante el procedimiento se comprobó
que el dinero se obtuvo de la venta de una residencia en Tijuana Baja
California el 15 de octubre de 2005, según la escritura del Notario Público
número 7 de esa ciudad.
En lo que toca a las millonarias
pólizas de seguros de vida, en las cuales es beneficiario, el juez amparista
estimó que la contratación de seguros por parte de Sandra Ávila Beltrán a favor
de su hijo, no implica ni revela operaciones con recursos de procedencia
ilícita; puesto que cualquier persona puede contratar un seguro a favor de
otra, sin necesidad de tener la aceptación del favorecido.
La
Reina reclama, ahora, una residencia
Por otra parte, derivado de un
conflicto competencial entre el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo Penal
en el Distrito Federal y la Juez Segundo de Distrito en Sonora, se determinó
que ésta última conociera del reclamo de una propiedad en la localidad de
Hermosillo.
Se trata de un inmueble ubicado en
predio urbano, con clave catastral 360004182020, en el lote C-10, de la manzana
3, en la zona denominada ex-aeropuerto; con una superficie de 600 metros
cuadrados.
La juzgadora sonorense conocerá de
la demanda por razones de territorio, en consideración a una tesis de
jurisprudencia.
Ya
ha ganado algunas batallas por sus propiedades
A la quejosa se le han asegurado más
de 234 propiedades en Guadalajara, Jalisco, y Hermosillo Sonora, así como autos
de lujo.
Tan sólo en ésta última localidad se
aseguraron 227 inmuebles y una empresa; destacan las fincas ubicadas en la
calle Los Arrayanes, del Fraccionamiento Residencial Los Sabinos, y en la calle
Óvalo Cuauhtémoc en Cuartel Ex Aeropuerto.
¿Qué
dice la ley?
El Artículo 400 Bis, del Código
Penal Federal, refiere que se impondrá una sanción de cinco a quince años de
prisión y una multa de mil a cinco mil días de salario, a quien por sí o por
interpósita persona incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
"adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en
garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de
éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de
cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el
producto de una actividad ilícita".
Los principales señalamientos contra
Sandra Ávila Beltrán consisten en el lavado de dinero ilícito, presuntamente
proveniente del narcotráfico; su detención ocurrió en septiembre del 2007, y
posteriormente fue remitida a diferentes reclusorios, dos de éstos en Estados
Unidos, donde la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida le dictó
sentencia condenatoria de 70 meses de cárcel por narcotráfico, y le compurgaron
los años de prisión en México, por lo que al cumplir la pena, fue repatriada y
encerrada en el centro penitenciario de Nayarit.
La libertad de la llamada 'Reina del
Pacífico' ocurrió el sábado 7 de febrero de este año; luego que el tribunal
unitario con residencia en Guadalajara, revocó la sentencia de cinco años de
prisión dictada el 5 de septiembre de 2014 por el Juez Séptimo de Distrito de
Procesos Penales Federales en Jalisco, por la la comisión del delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pactos
de impunidad
Entrevistado sobre las actividades
vinculadas al lavado de dinero, el investigador de la Universidad de Columbia,
Edgardo Buscaglia, refiere que existen pactos de impunidad, "hay un pacto
de impunidad en el tema de casinos, en el tema de regulación de compañías de
seguros, en el tema de fideicomisos donde hay vacíos regulatorios que yo
señalo, espantosos; que hacen que el día que nosotros tengamos un sistema
judicial en serio, que reacciona, como el de Brasil, donde hay actos de
corrupción y se comienza a investigar, te vas a dar cuenta que gran cantidad de
los dineros de Sinaloa están metidos ahí y en el sector de la construcción,
donde el cash fluye mucho más".
Alude a su libro 'Lavado de dinero,
y corrupción política', editado por Editorial Debate, en el que expone que las
pólizas de seguros son también otro mecanismo cada vez más utilizado por los
criminales para lavar dinero, "las redes delincuenciales compran pólizas
de seguro con efectivo de origen ilegal y luego cancelan la póliza, recibiendo
así las primas invertidas con una penalidad por la cancelación prematura. Con
un cheque limpio, los prestanombres acuden al sistema bancario a realizar su
depósito. En México, los productos de este tipo más vulnerables al lavado son
los seguros de vida con opción de incremento de suma asegurada, los seguros
contra todo riesgo para residencias y apartamentos de lujo, seguros de daños
para vehículos de lujo, lanchas, yates, barcos, avionetas y helicópteros, y los
seguros sobre negocios legalmente constituidos", refirió.
¿Quién
es la Reina del Pacífico?
Sandra Ávila Beltrán nació el 11 de
octubre de 1960, en Mexicali, Baja California, es hija de María Luisa Beltrán
Félix, prima de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los más poderosos
narcotraficantes, fundador del Cártel de Guadalajara, donde comenzaron a
trabajar personajes que se convirtieron en grandes capos, y de Alfonso Ávila
Quintero, primo de Rafael Caro Quintero, calificado como 'El Narco de Narcos'
en la década de los ochentas.
Según investigaciones de la PGR
usaba los alias de María Luisa Beltrán Ávila, Sandra Ávila López, Sandra Luz
Arroyo Ochoa, Karla Orozco Lizárraga, Andrea Medina Reyes y el de María Ávila
Beltrán.
Uno de sus primeros novios formales,
fue Fidel Morán Guevara, también comandante de la Policía Judicial Federal; era
supervisor de un grupo de agentes antinarcóticos.
Su primer marido, en 1986, fue José
Luis Fuentes, comandante de la Policía Judicial Federal, quien fue ejecutado en
Navolato, Sinaloa en un ajuste de cuentas, el mismo año de su matrimonio; él es
padre de su único hijo, Silvestre Luis Fuentes Ávila.
Posteriormente se casó con otro
comandante federal: Rodolfo López Amavizca, que también operaba para una
organización criminal y que también fue ejecutado por narcotraficantes rivales
en un cuarto de hotel, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Posteriormente entabló relaciones
con Juan Diego Espinoza Ramírez, alias “El Tigre”, enlace con el Cártel del
Norte del Valle de Colombia, con el que formó pareja por tercera vez y con ello
entró de lleno al primer nivel mundo de las drogas; de ahí su apodo de 'La
Reina del Pacífico'.
FUENTE:
NOTICIAS MVS
Martín
Patiño / Corresponsal
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