La DEA revela que 5 equipos de fútbol mexicanos fueron usados por capo colombiano para lavado de dinero

Grupos de narcotraficantes y guerrilleros colombianos han utilizado a equipos de la primera división del futbol mexicano para lavar dinero, producto de actividades ilícitas, reveló la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Según la información, los equipos vinculados al blanqueo de activos ilegales son Necaxa, Santos y Puebla, de la primera división, y el desaparecido Salamanca, de la segunda división; a quienes les habrían inyectado más de 2 millones de dólares entre 2003 y 2006.

Información obtenida de archivos incautados a un narcotraficante del Cártel Norte del Valle, revelaron que uno de los beneficiados con 94 mil dólares fue Carlos Ahumada Kurtz, quien fuera dueño de los equipos León y Santos.

Los implicados

En los archivos figuran pagos por cerca de dos millones de dólares para equipos de la liga de futbol de México, tanto de la primera como segunda división.

En México, Ahumada Kurtz fue implicado en la entrega de grandes cantidades de dinero a colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, como René Bejarano, a cambio de contratos en el Gobierno del Distrito Federal (los videoescándalos).

Según la información, capos colombianos de la droga, paramilitares extraditados a Estados Unidos y hasta un jefe guerrillero, fueron quienes iniciaron las “inversiones” en los equipos del futbol mexicano.

En Colombia las estaciones de radio RCN y la televisora estadounidense MundoFox, dieron a conocer la información y explicaron que la Fiscalía General de ese país realiza una investigación a partir de documentos encontrados a un narcotraficante del Norte del Valle, que trafica droga a Estados Unidos a través de todos los cárteles de la droga mexicanos.

Uno de los líderes de dicho grupo criminal que habría hecho los pagos a los equipos del balompié mexicano es Diego Montoya, Don Diego.

En la lista de inversionistas figuran también otros reconocidos ex jefes paramilitares y de los cárteles de la droga que operan en este país sudamericano y han mantenido enlaces con los grupos criminales mexicanos.

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SOFOMES...el plazo inicio AYER, quedan 9 días para el envío de REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES.

El día de ayer  miércoles 18 de julio de 2012 comenzó el plazo para que remitan los reportes a que se refieren las Disposiciones de carácter general respectivas en materia de prevención de  operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Es importante señalar que los períodos de pruebas concluyeron, por lo que no deberán realizar envíos de prueba. Asimismo, cabe destacar, que una vez que envíen los reportes de los trimestres que correspondan y estos sean aceptados y validados, no podrán enviar operaciones adicionales o correcciones correspondientes al mismo período, por lo que antes de realizar el envío les sugerimos revisen y validen si el mismo contiene todas las operaciones  detectados en el período que corresponda.

Por otra parte, Las SOFOMES ENR deberán reportar las operaciones relevantes del cuarto trimestre del 2011 (operaciones realizadas entre el 18 y el 31 de diciembre de 2011), primer y segundo trimestre del 2012, los REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES e INTERNAS PREOCUPANTES  que se hubiesen detectado entre el 18 de diciembre de 2011 y el 30 de junio de 2012, deberán ser remitidos dentro de los ULTIMOS QUINCE DIAS HABILES DEL MES DE SEPTIEMBRE de 2012, de conformidad con lo dispuesto en la tercera y cuarta Transitoria de las la Resolución por la que se reforman, adicionan y derogan las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, respectivamente.

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Condusef alerta por captación irregular en Sofomes

El presidente de la Consusef, Luis Pazos, advirtió sobre la existencia de Sofomes que abren y dejan de operar afectando a la población

Luis Pazos, presidente de la Condusef, alertó que continúa la captación irregular en las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas (Sofomes) lo que representa un riesgo para algunos sectores de la población.

Entrevistado, luego de firmar un convenio de colaboración con la Asofom, el funcionario, advirtió que sigue a la alza la apertura de estas entidades, "se reproducen como conejos".

Mencionó que hay muchas Sofomes que abren y dejan de operar, lo que las convierte en instituciones fantasma.

Por su parte, Carlos Rahmane, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, mencionó que a la fecha hay cerca de mil 400 entidades con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para cumplir con los manuales de prevención de lavado de dinero.

De un total de cerca de 2 mil 700 con registro ante el SAT y que ahora deben inscribirse ante la CNBV falta cerca del 50%, es decir, alrededor de mil 300.

El empresario mencionó que este organismo continúa con la búsqueda de fuentes de fondeo en mercados del exterior, lo que incluye a naciones de Europa y Asia, debido a que la banca de desarrollo les resulta insuficiente.

Sobre el Convenio de Colaboración con la Condusef precisó que este ayudará a reducir los tiempos de atención de consultas y reclamaciones así como proporcionar un mejor servicio a los usuarios. También buscará disminuir el número de audiencias. 

La Condusef ha recibido de las instituciones financieras 518 mil 838 asuntos, de los cuales 57% se resolvieron a favor del cliente, con un tiempo de respuesta de 17 días hábiles.

Previó al inicio de gestión electrónica, se solucionaba 31% en un periodo de 53 días.

La dependencia detalló que en la actualidad, hay 130 instituciones dentro del programa de Gestión Electrónica de las cuales 34 son Sofomes.

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Tipología de Navidad, el blanqueo con la lotería: buen negocio para el blanqueador y malo para el cooperador, posibles analogías.

En fechas navideñas, 10 de mayo o sorteos especiales, con la proliferación de grandes premios en las loterías nacionales, vuelve a cobrar actualidad una de las tipologías de blanqueo de dinero más clásicas: la compra de billetes de lotería premiados a los agraciados por parte de blanqueadores y lavadores de dinero. La necesidad de aflorar dinero procedente del fraude fiscal o de otros delitos lleva a los blanqueadores a buscar a los beneficiados por el azar con grandes premios, ofrecerles una prima adicional al importe del premio y adquirir esos billetes o títulos premiados que tienen la ventaja de ser títulos al portador que al ser cobrados por los lavadores les permite legitimar unos ingresos ilícitos que necesitaban integrar en el sistema financiero.

Todo el mundo conoce la tipología. Sin embargo la práctica sigue vigente y se observa cómo en causas judiciales  los narcotraficantes, políticos o empresarios connotados siguen alegando la buena fortuna como origen de determinados incrementos de patrimonio.

En España, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han alertado de las posibles consecuencias que puede conllevar la venta de billetes premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad a posibles defraudadores interesados en blanquear dinero negro.

La infracción se articula ofreciendo un sobreprecio sobre el importe premiado -generalmente de entre un 10% y un 20%- a cambio del décimo, que al encontrarse exento de tributación permite al defraudador dar salida a dinero negro de difícil justificación, como las derivadas de operaciones de compra-venta de inmuebles.

Sin embargo, los técnicos advierten de que esta maniobra supone "un auténtico engaño" para los agraciados, ya que difícilmente podrán acreditar el origen de esos fondos ante una inspección tributaria, por lo que pueden terminar con un acta de inspección que supere, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado.

Así, el defraudador se limitaría a pagar el sobreprecio de su compra en lugar de hacer frente a la tributación que le corresponda, con lo que conseguiría lavar un dinero negro que en ocasiones procede de tramas relacionadas con el narcotráfico y la prostitución, entre otros delitos.

                                                                                                               

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EEUU y México comparten multa de 6 millones de dólares impuesta a remesadora

Estados Unidos y México acordaron el lunes 26 de marzo compartir 6 millones de dólares decomisados a una empresa de envío de remesas, para reforzar la capacidad operativa de la Procuraduría General (PGR) en la lucha contra el crimen organizado, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La empresa Sigue Corp. fue multada tras haber efectuado transacciones por cerca de 25 millones de dólares entre noviembre de 2003 y marzo de 2005, sin haber seguido la reglamentación en vigor contra el lavado de dinero, explicó el texto.

Agentes policiales estadounidenses lavaron dinero supuestamente obtenido mediante actividades criminales sin que Sigue preguntara en ningún momento el origen de esos fondos.

La empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para pagar una multa en enero de 2008, que ahora servirá en parte para sufragar el entrenamiento en el seno de la PGR mexicana contra el lavado de dinero.

El Fiscal General de EE.UU.,Eric Holder  y la procuradora general de México, Marisela Morales Ibáñez, firmaron   en Washington una carta de intenciones para sentar las bases de la repartición de los fondos, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Los activos compartidos serán utilizados para fortalecer y apoyar la capacidad de la PGR para investigar y enjuiciar los delitos internos y bilaterales relacionados con el lavado de dinero, así como la capacidad de México para hacer decomisos.

La iniciativa está diseñada para complementar los esfuerzos bilaterales en curso y aumentar la presión sobre los recursos económicos de las organizaciones criminales que operan en México a lo largo de la frontera común entre ambos países.

"El Departamento de Justicia y la PGR de México han construido fuertes relaciones de trabajo y de colaboración con el fin de luchar contra los grupos delictivos trasnacionales organizados", señaló Holder en un comunicado.

El Fiscal General estadounidense manifestó que el compartir los bienes decomisados "con nuestros socios mexicanos refleja un paso más en nuestro éxito en prevención de la delincuencia y los esfuerzos de seguridad pública".

El Departamento de Justicia y la Procuraduría, a través de la División Criminal de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero (AFMLS), negociarán los términos específicos del acuerdo para supervisar la distribución, entrega, transferencia y el desembolso de los fondos confiscados.

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