SALTILLO,
Coah. (proceso.com.mx).- Durante la administración de Humberto Moreira se
transfirieron a bancos de Estados Unidos y de las Bermudas aproximadamente 35
millones de dólares (637 millones de pesos al tipo de cambio actual) “que
fueron robados del erario de Coahuila”, precisa la investigación que realizaron
fiscales del estado de Texas.
Fiscales
de las cortes de Texas solicitaron a las autoridades españolas desde finales
del año pasado que se detuviera al exgobernador y expresidente del Partido
Revolucionario Institucional para llevarlo a un juicio por lavado de dinero,
delito por el cual podría acumular 20 años en prisión.
La
acusación contra Moreira está contenida en el acuerdo para reducir su condena
que suplicó a las autoridades de Texas el empresario dueño de estaciones de
radio en Monclova Rolando Treviño González, quien fue detenido en noviembre del
2014 en Las Vegas, Nevada.
“El
acusado Rolando González Treviño ahora admite que voluntaria e intencionalmente
participó en un plan para defraudar y robar dinero del gobierno de Coahuila
junto con Humberto Moreira, Javier Villarreal” y tres socios más que las
autoridades de Estados Unidos aún mantienen en el anonimato, pero que se
presumen dos de ellos son el empresario Casimiro González Treviño y el exgobernador
Jorge Torres López.
El
acuerdo firmado por Rolando González, contenido en el documento SA-14-CR-338
(OLG) de cual Proceso tiene una copia, destaca que desde “febrero del 2006
Humberto Moreira comenzó a tomar dinero del gobierno de Coahuila para su uso
personal”.
Para
enero del 2009 varios de los implicados en el robo de fondos públicos se
trasladaron en avión privado desde Coahuila hasta Texas. En el club de Golf
Soterra de San Antonio, acordaron un trato para mover 25 millones de pesos
mexicanos a cuentas abiertas por Rolando González Treviño en el First National
Bank de Edimburgh (Texas).
“Una
investigación del Home Land Security confirmó que Humberto Moreira y Javier
Villarreal entraron juntos a Estados Unidos en esas fechas”, precisa el documento.
La
investigación de EU detectó que el tesorero de Moreira, Javier Villarreal,
abrió en esas mismas fechas la citada cuenta bancaria en Bermudas. El dinero
llegaba al paraíso fiscal por medio de transferencias realizadas desde una
cuenta del JP Morgan Chase Bank a la cuenta número 26-2673-031320 del
Butterfield and Son Limited Bank de Bermudas.
Entre
agosto de 2009 y abril de 2011, ex Tesorero depósito seis transferencias que
suman casi cuatro millones de dólares. Además, compró propiedades inmobiliarias
en San Antonio, Brownsville y South Padre Island.
En
las investigaciones en las cortes de Texas salió a la luz que para transferir
recursos ilegales a bancos de Estados Unidos se utilizó a la empresa
Construcciones Chavana SA de CV, la cual fue creada por familiares de Humberto
Moreira.
Esa
firma primero estuvo encabezada por uno de sus familiares y en esa época
recibió concesiones ilegales para construir la mayoría de los pasos a desnivel
que se edificaron durante la administración de Humberto Moreira.
Posteriormente,
Construcciones Chavana fue manejada por el exgobernador a través de
prestanombres. Con esa empresa le entregó dinero del erario al empresario
Rolando González Treviño para comprarle estaciones de su corporativo Núcleo
Radio de Monclova, en el documento de las Cortes de Texas se precisa:
“Archivos
de bancos revelan que el 7 de mayo de 2009 tres transferencias electrónicas por
montos de 162,758, 65, 294,740.08 y 288, 769.94 mil dólares provenían de
Construcciones Chavana.
“Chavana
es una entidad controlada por Humberto Moreira y usada por él para la
distribución y transacciones de fondos robados entre México y Estados Unidos”,
agrega el informe.
Rolando
González se comprometió a entregar documentos y su testimonio para el caso que
se arma contra Humberto Moreira y así le reduzcan su condena.
En
las investigaciones también salió a relucir que el exdirigente nacional del PRI
le proporcionó grandes cantidades de fondos al empresario Casimiro González
Treviño para que fortaleciera la cadena de Televisión RGC de Coahuila.
Además
de las acusaciones de los fiscales de Texas, la agencia antidrogas
estadunidense (DEA por su siglas en inglés) investiga al ex líder priista por
su probable relación con el grupo criminal Los Zetas.
Sin
embargo, las autoridades federales mexicanas y las del estado de Coahuila,
gobernado por Rubén Moreira, hermano de Humberto, no han iniciado ninguna una
investigación contra el exmandatario por los delitos que cometió durante su
gestión.
FUENTE: PROCESO
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