INTERPOL “LAS NOTIFICACIONES”

Una de las funciones más importantes de la INTERPOL consiste en ayudar a las fuerzas policiales de sus países miembros a intercambiar información policial esencial utilizando su sistema de notificaciones internacionales, estas notificaciones son avisos utilizados por las fuerzas policiales de todo el planeta para comunicarse entre sí información sobre delitos, delincuentes y peligros, o para solicitar asistencia en la resolución de investigaciones policiales. Las notificaciones pueden también ser utilizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los diversos tribunales penales internacionales para advertir de que determinadas personas y entidades son objeto de sanciones impuestas por las Naciones Unidas, la INTERPOL se encarga de hacerlas llegar a todos los países miembros, y se publican a petición de uno de ellos o de una entidad internacional autorizada. La información que se difunde a través de ellas se refiere a personas buscadas por haber cometido delitos graves, personas desaparecidas, cadáveres por identificar, peligros potenciales, evasiones de reclusos y modus operandi delictivos. Las notificaciones son un poderoso instrumento para dar a conocer delitos o sucesos graves estas se clasifican en Rojas, Azules, Amarillas, Naranjas, Especiales de Interpol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Moradas y Notificaciones.

TIPOS DE NOTIFICACIONES (Vía Portal SITI –CNBV-)

Notificaciones rojas: Se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición. (El fundamento jurídico de las notificaciones rojas es la orden de detención o la sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales del país interesado).

Notificaciones azules: Sirven para localizar o identificar a una persona que presente un interés para una investigación policial, u obtener información sobre ella. Notificaciones verdes: Se utilizan para alertar sobre las actividades delictivas de una persona, si se considera que esta comporta un peligro para la seguridad pública.

Notificaciones amarillas: Tienen por objeto localizar a una persona desaparecida o descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma. Notificaciones negras: Se utilizan para conseguir información sobre cadáveres sin identificar.

Notificaciones naranjas: Sirven para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que supongan una amenaza y un peligro inminentes para personas o bienes.

Notificaciones moradas: Sirven para facilitar información sobre modus operandi, procedimientos, objetos, dispositivos o escondites utilizados por los delincuentes.

Notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Tienen por objeto informar a los Miembros de INTERPOL de que determinada persona o entidad es objeto de sanciones impuestas por las Naciones Unidas. Las notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se crearon en 2005 para proporcionar mejores herramientas que ayudaran al Consejo de Seguridad a cumplir su mandato relativo a la congelación de fondos, el embargo de armas y la prohibición de viajar a personas y entidades asociadas a Al Qaeda y los talibanes.

Difusiones: Se publican con la misma finalidad que las notificaciones y tienen una forma similar, pero son enviadas directamente por un país miembro o una entidad internacional a los países que ellos determinen. También las difusiones se registran en las bases de datos policiales de la Organización. Las notificaciones y las difusiones contienen dos tipos principales de información: datos de identificación (descripción física, fotografías, huellas dactilares, números de documentos de identidad, etc.) y datos jurídicos (delito del que se acusa a la persona en cuestión, referencia a las leyes que reprimen el delito o en las que se basa la declaración de culpabilidad, datos sobre la orden de detención o la sentencia judicial impuesta, etc.).

FUENTE: SITI CNBV

Queremos ser parte de su equipo…

La Experiencia hace la Diferencia.

DECLARAN CULPABLE DE LAVADO DE DINERO A “PANCHO” COLORADO

En un nuevo fallo, una corte federal de Austin, Texas, declaró culpable del delito de lavado de dinero al empresario Francisco “Pancho” Colorado, vinculado al Cártel de Los Zetas.

El empresario podría enfrentar 20 años de prisión, pena que le fue impuesta en septiembre de 2013 pero que fue anulada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, Louisiana, al considerar que el Departamento de Justicia estadunidense no probó que Colorado participó voluntariamente en la conspiración para el lavado de dinero.

El tribunal determinó que el expediente 13-50849 debería ser revisado nuevamente y hoy fue declarado culpable.

El caso contra Colorado se deriva de una acusación presentada por un gran jurado federal en Texas en junio de 2012, contra 14 sospechosos de conspirar para lavar parte de las utilidades de Los Zetas por tráfico de drogas.

El resultado de este juicio es independiente de la sentencia de cinco años de cárcel impuesta a “Pancho” Colorado en febrero pasado por intentar sobornar a un juez federal con un millón de dólares.

En enero pasado, en entrevista con el periodista Jorge Carrasco para la revista Proceso, Colorado habló de las inconsistencias de las acusaciones en su contra:

“Tenían un caso muy débil en mi contra, construido con acusaciones fabricadas en México por Miguel Ángel Yunes Linares. Para mantenerme en prisión me acusaron de haber planeado un soborno en el que involucraron y encarcelaron a mi hijo y al contador de mi representada, ADT Petroservicios”.

Oriundo del norte de Veracruz, Colorado tiene 54 años e hizo fortuna como contratista de Petróleos Mexicanos desde hace tres décadas.

¿VAS AL CAJERO? TOMA TUS PRECAUCIONES

¿VAS AL CAJERO? TOMA TUS PRECAUCIONES

México, D.F., a 10 de diciembre de 2015

CONDUSEF. Comunicado No. 093

• Evita ser víctima de extorsión en cajeros automáticos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), hace un llamado a los usuarios de cajeros automáticos a tomar precauciones para evitar ser víctimas de  robo, extorsiones o estafas al utilizar tus tarjetas de crédito o débito, sobre todo en esta temporada decembrina.

En las últimas fechas se ha presentado una modalidad de estafa al hacer uso de cajeros automáticos: mediante engaños personas hacen creer a los usuarios que los dispositivos no pueden leer la banda magnética de la tarjeta de la que se desea retirar efectivo, de manera “servicial” se ofrecen a limpiar el plástico asegurando que sólo así se podrá hacer la operación, sin embargo, con movimientos rápidos cambian el plástico despojando al usuario de su tarjeta.

Con el plástico en su poder, los delincuentes proceden a hacer compras en los comercios cercanos antes de que sea reportada y bloqueada, tratando de sacar el máximo provecho, sabiendo que muchas personas cuentan con más dinero que el de costumbre producto del aguinaldo y otras prestaciones que se pagan en esta época. El usuario generalmente no se percata de inmediato que la tarjeta que tiene en su poder no es la suya.

Esta práctica se suma a muchas otras formas que los delincuentes utilizan para hacerse de información valiosa de tus tarjetas que debemos tener presentes: tratar de conocer el NIP cuando lo tecleas en el cajero a través de cámara ocultas, binoculares o aprovechando que el usuario no cubre el teclado cuando lo está digitando; mediante distractores como letreros o mensajes fijados en los cajeros para evitar que se noten las modificaciones hechas a los dispositivos; o bien adicionar elementos que atrapan la tarjeta del cliente.

Por ello, la CONDUSEF te sugiere que tomes en cuenta las siguientes medidas de seguridad al acudir a los cajeros automáticos:

• Trata de no utilizar aquellos cajeros automáticos que se encuentren en lugares poco iluminados, concurridos o aislados, sobre todo en la noche.
• Evita utilizarlos si alrededor o dentro de la cabina se nota la presencia de individuos sospechosos.
• De preferencia llega al cajero con tu tarjeta en la mano, evitando tiempo y distracción para sacarla y realizar la operación, pues ello implica mayor riesgo.
• Siempre es recomendable revisar el aspecto del cajero a efecto de detectar posibles alteraciones o partes sobrepuestas que normalmente no las has visto en otros.
• Desconfía de cajeros en los que aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de esos letreros.
• Nunca aceptes ayuda de alguna persona, si es que el cajero presenta fallas, cancela la operación antes de retirarte.
• No permitas que nadie te distraiga mientras te encuentras realizando tus transacciones.

 Como usuarios recurrentes de los cajeros automáticos, es importante que si detectas alguna irregularidad en algún dispositivo lo reportes a tu banco, a fin de que la institución tome las medidas pertinentes.

CONDUSEF realizó un video donde se muestra el modus operandi de estos delincuentes, el cual lo puedes revisar en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=mQd00j0JEHw

 Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 o bien, visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx; también nos pueden seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.