Muy
estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo me permito
informar a ustedes que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la CONVOCATORIA para la certificación en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento
al terrorismo
BASES DE PARTICIPACIÓN
PRIMERA.- Las personas interesadas deberán cubrir los requisitos a que alude el
artículo 9 de las "Disposiciones de carácter general para la
certificación de auditores externos independientes, oficiales
de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
octubre de 2014 y modificadas mediante resolución publicada en dicho
órgano de difusión el 13 de marzo de 2015.
SEGUNDA.- Los participantes deberán enviar a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores la información y documentación prevista por el
artículo 10 de las disposiciones a que alude la base PRIMERA anterior, y
en el "Instructivo para solicitar la expedición del
certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo", que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores dará a conocer en su portal de Internet,
dentro de la sección denominada "Obtención del
Certificado" en la siguiente dirección http://www.cnbv.gob.mx.
En dicho Instructivo los participantes podrán consultar
los términos y condiciones relacionados con el proceso de
certificación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificará la aceptación de
la solicitud a través del mismo medio utilizado para el envío de
información a que se refiere la presente Base.
TERCERA.- El examen se llevará a cabo el día sábado 23 de abril de 2016, a las
9:00 horas, con una duración de cuatro horas.
Las personas interesadas deberán presentarse a las 7:00 horas para el
cotejo de la documentación señalada en la base SEGUNDA anterior.
El examen se aplicará en el Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco;
Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora, y Mérida, Yucatán.
